中国经济网北京4月7日讯 莱宝高科(002106.SZ)4月4日披露的2026年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币250,000万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将用于微腔电子纸显示器件（MED）项目和补充流动资金。
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日）公司股票交易均价的百分之八十，且不低于本次发行前公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十，即不超过21,174.4848万股（含本数），并以中国 *** 关于本次发行的同意注册文件为准。
截至预案出具日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。
截至预案出具日，公司总股本为70,581.6160万股；公司之一大股东――中国节能减排有限公司持有公司14,710.8123万股股份，占公司总股本的20.84%，其推荐的董事成员为3名，占公司董事会成员12名的1/4；根据中国 *** 《上市公司收购管理办法（2025年修正）》第八十四条关于“上市公司控制权”的相关规定，公司无实际控制人。
本次发行后，公司仍将继续保持无实际控制人的治理状态，即本次发行不会导致公司控制权发生变化。
2023年至2025年，莱宝高科营业收入分别为55.86亿元、58.96亿元、59.87亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为3.76亿元、3.74亿元、2.45亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3.69亿元、3.69亿元、2.45亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为7.25亿元、4.82亿元、2.98亿元。
莱宝高科4月4日披露的关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告显示，2022年3月31日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对深圳莱宝高科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第191号），要求公司对独立董事就2021年度财务数据与审计机构沟通情况等进行说明。公司收到关注函后高度重视，组织相关部门进行分析核查，与审计机构和相关独立董事进行沟通，就关注函所提出的问题进行回复，并于2022年4月6日披露了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》。
(：蔡情)